进口信用证业务应遵循“保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。()
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A.贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制
B.保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制
C.注重履约能力,加强风险控制
D.贸易背景真实,审核客户资信
A. 审核信用证币别、金额、溢短装、最大金额、溢装后总金额、是否免保证金和是否按信用证金额关联保证金
B. 审核保证金账号、账号余额和可用余额
C. 审核关联保证金C.NY账号时折算原币金额是否正确
D. 审核保证金调整时各个保证金账号关联余额是否正确
E. 审核最低保证金比例是否已在基础数据维护功能里维护好
A.依据外经贸部(委)批准进口业务的批件审核客户开证资格
B. 是否能够交存开证保证金,不足部分能否有效的担保
C. 信用证中有溢装条款的,是否对开证金额上浮部分落实了开证保证措施
D. 进口商是否将进口货物的所有权质押给银行
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