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提问人:网友周哲 发布时间:2022-08-05
[单选题]

进口信用证业务应遵循()的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。

A.贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制

B.保证金真实有效,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制

C.注重履约能力,加强风险控制

D.贸易背景真实,审核客户资信

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匿名网友[47.***.***.100]选择了 C
1天前
匿名网友[15.***.***.119]选择了 C
1天前
匿名网友[10.***.***.114]选择了 D
1天前
匿名网友[173.***.***.226]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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更多“进口信用证业务应遵循()的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。”相关的问题
第1题
进口信用证业务应遵循“贸易背景真实,审核客户资信,注重履约能力,加强风险控制”的原则,确保满足反洗钱合规工作的目的和要求。()
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第2题
()不属于国内资信调查业务应遵循的原则

A.合法合规原则

B. 监督控制原则

C. 防范风险原则

D. 确保真实原则

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第3题
()不属于国内资信调查业务应遵循的原则

A.合法合规原则

B.监督控制原则

C.防范风险原则

D.确保真实原则

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第4题
办理国内信用证业务应遵循的原则包括()

A.依法合规

B. 真实交易

C. 转账结算

D. 跟单处理

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第5题
国内信用证业务中审单应遵循以下哪些原则?

A.单证一致

B.单单一致

C.单内一致

D.表面相符

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第6题
漫游汇款业务应严格遵循()的原则,确保业务信息的真实、准确。

A.谁经办

B. 谁负责

C. 谁复核

D. 以上都对

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第7题
在进口业务中,买方在申请开立信用证和对信用证的修改中应注意什么问题?
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第8题
企业网上信用证业务行是我行通过网上银行向企业客户提供的包括()等业务

A.进口信用证开证

B.进口信用证修改申请

C.进口信用证查询

D.出口信用证查询

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第9题
在对外加工装配贸易业务中,若采用对开信用证结算,则信用证应选择的是______。

A.原材料进口采用即期信用证,制成品返销采用远期信用证

B.原材料进口采用远期信用证,制成品返销采用即期信用证

C.原材料进口和制成品返销都采用即期信用证

D.原材料进口和制成品返销都采用远期信用证

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第10题
报送反洗钱非现场监管报表应遵循()原则。

A.及时性原则;

B. 完整、准确性原则;

C. 保密性原则;

D. 审慎性原则

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第11题
反洗钱内部控制制度建设应遵循的基本原则是()

A.有效性原则

B.全面性原则

C.审慎性原则

D.相匹配原则

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