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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-21
[多选题]

依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）

A.涉及金额发生重大变化的

B.涉及机构发生重大变化的

C.涉及人员发生重大变化的

D.涉及调查人员发生重大变化的

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匿名网友[159.***.***.40]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[148.***.***.1]选择了 C
1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[44.***.***.73]选择了 D
1天前
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更多“依据《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，事发机构在报送案件风险事件报告后，哪种情况应及时报送案件风险事件续报（）”相关的问题
第1题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，员工在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，属于（）案件。

A.第一类

B.业内

C.第二类

D.业外

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第2题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，邮储银行各级机构内控合规部门职责：（）

A.负责自营机构业内案件和案件风险事件的报送工作

B.负责牵头自营机构的业内案件处置工作

C.参与代理金融机构业内案件的处置工作

D.负责代理金融机构业内案件和案件风险事件的报送工作

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第3题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》规定，符合重大案件的有（）。

A.案件涉案金额等值人民币一亿元以上的

B.风险敞口金额占我行总资产百分之十五以上的

C.性质恶劣、引发重大负面舆情的

D.造成挤兑以及可能诱发区域性或系统性风险等具有重大社会不良影响的

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第4题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》有关要求，银行保险机构涉刑案件管理工作要坚持（）原则

A.机构为主

B.属地监管

C.分级负责

D.分类查处

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第5题
《中国邮政储蓄银行涉刑案件管理办法（2020年修订版）》，案发机构应当在总结案件教训、分析存在问题、确定整改方案及问责结果的基础上，将案件审结报告于案件确认后（）个月内逐级报送至总行，并向属地银保监部门报送。不能按期报送的，应当书面说明理由，每次延期时间原则上不超过（）个月。

A.八，三

B.六，三

C.八，一

D.六，一

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第6题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，将案件划分为二类（）
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第7题
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》中案件类别分为（）

A.业内案件

B.外部案件

C.业外案件

D.内部案件

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第8题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件类别分为业内案件和业外案件（）
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第9题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第10题
《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》所称案件管理工作包括__等（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

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第11题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行)》内容，银行保险机构案件类别分为（)。

A.一类案件

B.业内案件

C.二类案件

D.业外案件

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