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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-05
[多选题]

根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，案件管理工作包括（）

A.案件分类

B.信息报送

C.案件处置

D.监督管理

参考答案
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ABCD
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1天前
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根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，案件风险事件是指可能演化为案件，但尚未达到案件确认标准的有关事件（）
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第4题
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A.作案人员

B.相关违法违规行为的实施人

C.未有效履行管理职责，致使案件发生的银行业金融机构法人或分支机构的负责人

D.未能及时发现、报告案件及风险的人员

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第5题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，对案件负有责任人员离职后仍在银行业任职的，原任职单位可以不将责任认定结果送交离职人员现任职单位（）
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第6题
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第7题
银行保险机构涉刑案件类别分为和（）

A.业内案件

B.业外案件

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第8题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法（试行）》规定，性质恶劣、引发重大负面舆情、造成挤兑等具有重大社会不良影响的，属于重大案件（）
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第9题
银行保险机构涉刑业内案件处置工作包括机构调查、监管督查、机构内部问责、行政处罚、案件审结等。（）
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第10题
银行保险机构涉刑案件案发银行保险机构在知悉或应当知悉案件发生后，应于（B）工作日内将案件确认报告分别报送法人总部和属地派出机构（）

A.二个工作日

B.三个工作日

C.四个工作日

D.五个工作日

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第11题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，属于案件风险事件的为（）

A.银行机构从业务人员因不明原因离岗、失联的

B.同业业务发生重大违约的

C.引发重大负面舆情的

D.银行从业人员参与非法集资活动已由公安机关立案查处的刑事犯罪案件

E.银行从业人员违法违规造成的案件，已由司法机关立案查处的

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