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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-03

[判断题]

根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）

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第1题

根据最新《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》，本行客户洗钱风险等级按照洗钱风险程度从高到低依次划分为（）。

A.禁止类

B.高风险

C.中风险

D.中低风险

E.低风险

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第2题

我行反洗钱客户风险等级根据涉嫌洗钱风险的大小，可划分为（）。

A.高风险

B. 低风险

C. 高度关注

D. 一般关注

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第3题

我行根据客户特性、地域、业务（含金融产品、金融服务）、行业或职业等风险评估因素及例外情形通过定性分析与定量测算将客户划分为禁止类、高风险、中风险、较低风险和低风险共五类洗钱风险等级（）

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第4题

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级（)。

客户风险等级根据洗钱风险大小，按从高到低的顺序划分为四个等级()。

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第5题

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。（)

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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第6题

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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第7题

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（)A.客户洗钱风险等级分类的原则包

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()

A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

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第8题

新客户风险等级划分标准中新开客户属于容易洗钱的行业，将其设定为客户（）

A.低风险

B.较低风险

C.一般风险

D.较高风险

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第9题

风险评估等级划分

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。()

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第10题

公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风

险、低风险三级。()

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第11题

重新识别客户身份后，对于客户洗钱风险等级，应（)

A.不必调整客户洗钱风险等级

B.定期调整客户洗钱风险等级

C.及时调整客户洗钱风险等级

D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

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