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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[多选题]

我行洗钱风险评估体系包括()三方面内容。

A.客户洗钱风险评估

B.产品洗钱风险评估

C.集团洗钱风险自评估

D.条线洗钱风险评估

E.部门洗钱风险评估

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匿名网友[122.***.***.237]选择了 D
1天前
匿名网友[50.***.***.202]选择了 C
1天前
匿名网友[125.***.***.195]选择了 D
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[229.***.***.239]选择了 C
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1天前
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1天前
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更多“我行洗钱风险评估体系包括（)三方面内容。A.客户洗钱风险评估B.产品洗钱风险评估C.集团洗钱风险”相关的问题
第1题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险评估指标体系包括（）

A.客户特性

B.地域

C.业务（含金融产品、金融服务）

D.行业（含职业）

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第2题
以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？（)A.客户洗钱风险等级分类的原则包

以下哪种关于客户洗钱风险评估及等级分类的方法表述是正确的？()

A.客户洗钱风险等级分类的原则包括全面性原则、同一性原则、动态管理三大原则

B.我行客户洗钱风险评估及等级分类中运用权重法计分

C.客户信息的公开程度不属于客户特性风险要素的重要参考子项

D.我行客户洗钱风险等级采取三级分类法

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第3题
我行客户洗钱风险评估和等级分类工作依托客户尽职调查相关系统完成，客户洗钱风险评估和等级分类的对象为与我行建立业务关系的所有自然人及非自然人客户（）
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第4题
洗钱类型分析的目的包括（)。A.风险预警B.监测指标C.构建国家洗钱风险评估体系

A.A.风险预警

B.B.监测指标

C.C.构建国家洗钱风险评估体系

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第5题
根据我行客户洗钱风险评估及分类管理办法规定，客户洗钱风险等级划分由低到高分别为：较低风险、低风险、一般风险、较高风险、高风险（）
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第6题
客户洗钱风险评估体系包含以下哪些基本要素（)

A.行业风险

B.地域风险

C.业务风险

D.客户特性风险

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第7题
客户洗钱风险等级分类管理是项系统性的工作，必须有分类参数体系。评估计量体系系统控制体系的支持。通过建立上述体系，实现以下目标（)

A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度

B.预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险

C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据

D.确认客户的真实身份，从源头上防范洗钱活动

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第8题
做好国内洗钱类型分析工作，构建洗钱类型分析体系，在此基础上结合()，共同构建国家洗钱风险评估体系。

A.内部漏洞评估

B.内部洗钱风险评估

C.外部洗钱威胁评估

D.外部洗钱隐患评估

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第9题
固有风险，是指在不考虑控制措施情况下，我行被利用进行洗钱、恐怖融资和扩散融资的可能性。固有风险因素客观存在，不会因采取控制措施而消失。固有风险评估内容包括以下哪些内容（)

A.经营规模风险

B.客户特性风险

C.业务(包含产品/服务)风险

D.国家/地域风险

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第10题
业务洗钱风险评估内容包括但不限于以下哪些内容。（)

A.客户信息

B.交易渠道

C.交易范围

D.与现金关联程度

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