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提问人：网友ixyxiaomi 发布时间：2022-08-15
[单选题]

下列关于恐怖活动资产冻结工作的相关说法正确的有（）①对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产釆取冻结措施，该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的，证券公司应当一并采取冻结措施②证券公司采取冻结措施后，除中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由③境外有关部门以涉及恐怖活动为由，要求证券公司冻结相关资产、提供客户身份信息及交易信息的，可以立即提供客户身份信息及交易信息④证券公司及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会（首府）城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

A.①②

B.①②④

C.①④

D.①③④

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1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列关于恐怖活动资产冻结工作的相关说法正确的有（）①对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同”相关的问题
第1题
下列关于恐怖活动资产冻结工作的说法,正确的是（)。

A.证券公司可以解除冻结措施

B.证券公司应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织名单,依法对相关资产进行查封

C.证券公司发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应立即采取冻结措施

D.没有规定的,参照公安机关的相关规定对被采取冻结措施的资产进行管理及处置

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第2题
下列关于金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产采取的措施，说法正确的是（)。

A.可以冻结

B.给予监控

C.经批准后冻结

D.应当立即予以冻结

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第3题
《辽宁省农村信用社关于涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中规定，全省农村信用社各级机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()
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第4题
根据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》，以下说法正确的是：（)
A.金融机构、特定非金融机构及其工作人员应当依法协助、配合公安机关和国家安全机关的调查、侦查

B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查

C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密

D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的，应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易，经中国人民银行批准后，向公安机关、国家安全机关报告

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第5题
对于恐怖活动组织和人员的认定，下列说法不正确的是()。

A.被认定的恐怖活动组织和人员对认定不服的，可以通过国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构申请复核

B.公安机关对于需要认定恐怖活动组织和人员的，应当向同级反恐怖主义工作领导机构提出申请

C.有管辖权的中级以上人民法院在审判刑事案件的过程中，可以依法认定恐怖活动组织和人员

D.金融机构对国家反恐怖主义工作领导机构的办事机构公告的恐怖活动组织和人员的资金或者其他资产，应当立即予以冻结

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第6题
下列关于恐怖主义及恐怖融资说法正确的是（）

A.任何单位和个人都有协助、配合有关部门开展反恐怖主义工作的义务，发现恐怖活动嫌疑或者恐怖活动嫌疑人员的，应当及时向公安机关或者有关部门报告

B.恐怖活动组织，是指三人以上为实施恐怖活动而组成的犯罪组织

C.国务院反洗钱行政主管部门发现涉嫌恐怖主义融资的，可以依法进行调查，采取临时冻结措施

D.海关在对进出境人员携带现金和无记名有价证券实施监管的过程中，发现涉嫌恐怖主义融资的，可以采取临时冻结措施

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第7题
依据《涉及恐怖活动资产冻结管理办法》规定，金融机构、特定非金融机构应当严格按照联合国安理会、公安部、人民银行等部门发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。（)
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第8题
金融机构、特定非金融机构应当严格按照中国人民银行发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻
结资产的决定，依法对相关资产采取冻结措施。()

参考答案：错误

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第9题
金融机构、特定非金融机构应当严格按照（)发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、冻结资产的决定，依法对相关资产采取（)措施。

A.公安部，冻结

B.人民银行，封存

C.人民银行，冻结

D.公安部，封存

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第10题
互联网金融从业机构应当对下列（)恐怖组织和恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当立即提交可疑交易报告，并依法对相关资金或者其他资产采取冻结措施

A.中国政府发布的或者承认执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单。

C.中国人民银行及国务院有关金融监督管理机构要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单。

D.对于中国人民银行或者其他有权部门要求纳入反洗钱、反恐怖融资监控体系的名单

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