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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-12
[判断题]

在本行，反洗钱工作是内控合规部的工作范畴，与其他部门和人员无关（）

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匿名网友[53.***.***.234]选择了 错
1天前
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1天前
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1天前
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更多“在本行，反洗钱工作是内控合规部的工作范畴，与其他部门和人员无关（）”相关的问题
第1题
下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？（)A.各级行内控合规部门B.各级行安全保卫部C.各级

下列哪个机构是我行反洗钱工作的牵头管理部门？()

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第2题
下列哪个机构是农业银行反洗钱工作的牵头管理部门（）

A.各级行内控合规部门

B.各级行安全保卫部

C.各级行反洗钱工作领导小组

D.各级行反洗钱处

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第3题
以下部门哪些属于总行反洗钱工作领导小组成员单位？()

A.运营管理部

B.电子银行部

C.软件开发中心

D.内控与法律合规部

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第4题
（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。

A.总行内控与法律合规部

B. 总行国际业务部

C. 总行风险管理部

D. 总行运营管理部

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第5题
内控与法律合规部是我行反洗钱工作的领导和决策机构。()此题为判断题(对，错)。
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第6题
省级分行、二级分行法律与内控合规职能部门是本机构反洗钱工作牵头部门（）
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第7题
在我行二级分行以上境内机构中，反洗钱的决策和协调机构是()

A.董事会

B.反洗钱领导小组

C.反洗钱委员会

D.内控合规部

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第8题
总行负责全行外汇反洗钱管理的是（）。

A.运营管理部

B. 金融市场部

C. 国际业务部

D. 内控与法律合规部

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第9题
中国农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的主管部门是（）

A.总行内控合规部门(反洗钱中心)

B.总行风险管理部

C.总行科技部门

D.总行审计部门

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第10题
总行（)负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。

A.内控与法律合规部

B.国际金融部

C.运营管理部

D.机构业务部

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第11题
各级行（)是各级行反洗钱工作牵头部门

A.人力资源部

B.法律与合规部

C.审计部

D.风险管理部

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