题目内容
（请给出正确答案）
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
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更多“（）依据反洗钱尽职调查结果，负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。”相关的问题
A.负责对本机构系统初评或重评的分类结果进行分析判断。
B.负责本机构客户尽职调查组织工作，对各支行和营业网点或业务部门反馈的客户尽职调查结果及风险等级调整意见进行审核。
C.督促本机构客户洗钱风险分类检查问题的整改落实。
D.对本机构支行、营业网点和业务部门的客户洗钱风险分类进行培训工作。
A、退回客户经理重新进行尽职调查
B、直接上报依据前次尽职调查内容直接誊抄
A.反洗钱主管部门
B.客户管理部门
C.业务管理部门
D.科技部门
B.TAY91交易中的“审核原因”需详细录入，确保每笔预警的处理结论有据可依，不得笼统地填写“排除”、“确认”
C.TAY91交易支持上级机构处理下级机构的业务，建议有条件的分行集中至分中心或分行营业部统一处理
D.若待终审的业务属于错汇、非本行等无法处理需要直接退汇的，按如下流程处理：TAY91选择“排除预警”，审核原因：“错汇款”或“非本行业务”。
A.表单栏位缺失
B.尽职调查情况与客户实际业务
C.前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的
A.落实客户经理在规定的期限内有效开展并反馈尽职调查
B.加强对尽职调查表的内容审核
C.对表单栏位缺失、尽职调查情况与客户实际业务或前次尽职调查情况明显不符且无补充说明的，退回客户经理重新进行尽职调查
D.确保离岸客户尽职调查情况的完整性、真实性、合理性及合法性
A.完整性
B.真实性
C.合理性
D.合法性
A.在规定时间内发起尽职调查，并回收审核尽职调查信息
B.负责本机构新增及存量客户洗钱风险评估复评工作
C.完成新增及存量客户的洗钱风险人工初评工作
D.对经营机构人工甄别认为需调整风险等级的客户进行审核，并在反洗钱风险管理系统中发起人工评级调整或录入风险事件
A.客户基本信息是否完整，如证件到期日、地址、性别、职业及职业详述
B.调整原因是否综合考虑客户背景、地域、职业(或行业)、涉罪类型、交易情况等因素，结合历史评级结果针对当前系统评级依据展开分析
C.分析结果是否与当前评级相适应
D.是否有客户尽职调查报告
E.调查结论有效期、调查结果是否与当前评级相适应
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