题目内容
（请给出正确答案）
A.应调整为高风险客户未调整
B.未按规定对高风险客户采取强化措施
C.客户风险等级调整不及时
D.客户风险等级调整理由不充分、不合理
参考答案
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A.总行反洗钱主管部门
B.一级分行反洗钱主管部门
C.二级分行反洗钱主管部门
D.上级行反洗钱主管部门
A.相关文件和资料
B. 客户风险等级分类表
C. 持续识别调查表和客户风险等级调整表
D. 高风险客户清单
A.低风险
B.较低风险
C.一般风险
D.较高风险
E.高风险
A."高风险"
B. "中风险"
C. "低风险"
D. 无须变更
A.未按规定建立反洗钱内控制度，未按照规定设立、指定专门机构和人员负责反洗钱工作
B.未按照规定履行客户身份识别义务
C.未按照规定对高风险客户或高风险账户进行交易限制
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户
E.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查；或者故意提供虚假材料
F.未按规定开展反洗钱培训工作
A.新开客户审查中，低风险客户由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果。
B.由相对较低的风险等级调整至相对较高的风险等级（除高风险外），由编辑岗上报确认后，则直接完成评级结果
C.由相对较高的风险等级调整至相对较低的风险等级，不需要走编辑、审核、审批3个流程
D.涉及高风险客户调整的，需走编辑、审核、审批3个流程
B、每半年对高风险客户开展重新识别，在为客户进行风险等级划分前完成客户的强化尽职调查工作，做好客户持续评级
C、在为高风险等级客户办理业务时，加强审查，询问客户交易目的，核实客户交易动机。对符合可疑交易特征的，应及时上报可疑交易报告
D、经分管行领导或其授权人审批后采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等
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