各营业网点对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动()
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A.全生命周期管理
B.全流程监督管理
C.备案制账户管理
D.银行结算账户风险管理
A.不得为企业开立匿名账户或者假名账户
B.不得为身份不明的企业提供服务或者
C.不得为身份不明的企业进行交易
D.不得利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动
A、银行与开户申请人办理银行结算账户业务应当遵守法律、行政法规以及人民银行的有关规定,不得利用银行结算账户从事各类违法犯罪活动
B、企业银行结算账户信息变更及撤销的情形、方式、时限
C、银行控制账户交易措施的情形和处理方式
D、其他需要约定的内容
A.营业网点应加强企业银行结算账户开立、变更、撤销等行为监测和账户交易监测,并按规定提交可疑交易报告
B.营业网点应积极配合有权机关做好涉及违法犯罪活动的企业银行结算账户的调查工作,依法协助有权机关查询、冻结、扣划企业银行结算账户在本行的存款
C.企业银行账户存续期间,开户网点应当对企业开户资格和实名制符合性进行动态审核,并根据审核情况作相应处理
D.做好企业银行结算账户业务的受理及日常服务,发现偷逃税款、逃废债务、套取现金、出租、出借银行结算账户及其他违法犯罪活动以及其他可能构成严重风险的情况,应及时上报
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