更多“开户银行应当全面、独立承担企业银行计算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动()”相关的问题
第1题
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动。()
点击查看答案
第2题
开户网点应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动()
点击查看答案
第3题
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施()管理。
A、账户开立
B、账户变更
C、账户撤销
D、全生命周期
点击查看答案
第4题
银行应当全面、独立承担企业银行结算账户合法合规主体责任,对企业银行结算账户实施(),防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动
A.全生命周期管理
B.全流程监督管理
C.备案制账户管理
D.银行结算账户风险管理
点击查看答案
第5题
取消企业银行账户许可以后,银行机构要全面、独立承担企业银行账户合法合规(),对企业银行账户实施全生命周期管理。
点击查看答案
第6题
基层营业机构负责全面、独立承担单位银行结算账户合法合规主体责任,对单位银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用单位银行结算账户从事违法犯罪活动()
点击查看答案
第7题
银行要切实承担企业银行账户合法合规主体管理责任,涉电信网络诈骗案件的,银行按照“谁开卡(户)谁负责"原则,对本行涉案银行卡、账户承担主要责任。()
点击查看答案
第8题
银行应当建立健全小微企业银行账户事前事中事后全生命周期管理机制,采取的措施有()
A、利用有效数据交叉核实客户身份
B、加强涉诈涉赌交易识别管控
C、加强对存量账户的排查清理
D、加强对涉诈涉赌账户的责任倒查
E、让客户承诺合法合规使用账户
点击查看答案
第9题
各营业网点对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动()
点击查看答案
第10题
各营业网点对企业银行结算账户实施全生命周期管理,防范不法分子利用企业银行结算账户从事违法犯罪活动()
点击查看答案