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提问人：网友154336271 发布时间：2022-09-05
[判断题]

员工经商办企业排查，要在实现人员全覆盖的基础上，突出重点岗位和重点人员的排查。重点排查对象范围：网点负责人、综合柜员、理财经理以及历次排查中发现的疑似异常行为人员和关注类人员（）

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第1题
员工经商办企业排查采取员工自查、工商信息核查、走访排查、系统数据排查及举报等方式，由本人申报、承诺和单位组织排查相结合进行（）
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第2题
定期排查员工（)等情况。

A.经商办企业

B.在工商业兼职

C.个人征信

D.涉司法诉讼

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第3题
农合机构员工本人不得经商办企业，但可以借其他人名义经商办企业，或利用职务之便为配偶、子女经商办企业提供便利（）
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第4题
高管人员不准个人经商办企业或与他人合伙经商办企业。（)
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第5题
下列不属于案件防控工作须排查的员工是（）

A.有“huang du du”行为的员工

B.个人经商办企业的员工

C.小额资金购买彩票的员工

D.无故不能上班或经常旷工的员工

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第6题
下列不属于农村信用社员工经商办企业提出的“九个禁止”的是（)。

A.禁止农村信用社员工经商办企业或参与经商办企业

B.禁止农村信用社员工在各类经济实体中兼职

C.禁止农村信用社员工从事有偿中介活动

D.禁止农村信用社员工为亲属、朋友等关系人办理贷款等业务

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第7题
商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得（)作为内部管理制度的重要内容。

A.参与民间借贷

B.充当资金捐客

C.经商办企业

D.在工商企业兼职

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第8题
商业银行应建立健全覆盖各类员工的全员管理制度，将银行员工不得参与民间借贷、不得充当资金掮客、不得经商办企业、不得在工商企业兼职作为内部管理制度的重要内容。（)
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第9题
为预防违法发放贷款等犯罪的发生，银行或其他金融机构工作人员应做到？（)

A.关注员工经商办企业等异常情况排查

B.夯实各环节人员履职情况

C.强化内部管理，做好关键岗位人员履职

D.为达到经营业绩，隐瞒资产质量真实性撰写银行信贷报告

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第10题
员工直系亲属名义经商办企业的情况可以不做上报（）
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第11题
银行员工可以经商办企业或在企业兼职、挂职（）
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