题目内容
（请给出正确答案）
A.有“huang du du”行为的员工
B.个人经商办企业的员工
C.小额资金购买彩票的员工
D.无故不能上班或经常旷工的员工
参考答案
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A.员工借用客户资金或出借资金给客户使用
B.员工与客户发生非正常资金往来
C.员工组织、参与民间融资或非法集资
D.员工从事与本行（社）有利害关系的第二职业、经商办企业或在企业兼职
A.参与民间借贷
B.充当资金掮客
C.经商办企业
D.过度消费和频繁请假
A.建立并完善员工管理制度
B.将员工入职前背景考察、职业操守、八小时内外行为规范等要素纳入案防管理范畴
C.加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、经商办企业等异常行为的监督检查力度
D.加大对员工涉黄、涉赌、涉毒、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度
A.重要岗位员工轮岗
B.对账
C.内部审计
D.案件防控
A.不得参与民间借贷
B.不得充当资金掮客
C.不得经商办企业
D.不得在本网点代替他人开户
B．加大对员工参与民间借贷、非法集资、充当资金掮客、洗钱、涉黄、涉赌、涉毒、经商办企业、过度消费及负债、频繁请假等异常行为的监督检查力度。
C．加大处罚力度
D．提高薪资待遇
E．其它
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