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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-07
[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构必须妥善保护客户开资料5年以上。（)
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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构进行客户身份识别，认为必要时，可以向（）、（）管理等部门核实客户的有关身份信息

A.公安

B.工商行政

C.税务

D.法院

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当（）。

A.拒绝办理业务

B.拒绝开户

C.重新识别客户身份

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构需要履行的反洗钱义务包括（）

A.客户身份识别

B.客户身份资料和交易记录保存

C.大额与可疑交易报告

D.以上都是

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代
理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。()

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构只需对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记（）
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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括（)。A.执行大额交易报告制度B.建

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构的反洗钱义务不包括()。

A.执行大额交易报告制度

B.建立客户身份识别制度

C.代表中国政府与外国政府开展反洗钱合作

D.建立客户身份资料交易记录保存制度

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，不得为客户开立（）

A.银行结算账户

B.定期账户

C.储蓄账户

D.匿名或假名账户

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