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提问人：网友周哲
发布时间：2022-08-05
[判断题]
优质客户如其股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，不影响客户继续在我行享受优质客户待遇。（)
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第2题
银行在优质客户名单动态监控执行中如发现以下任一情况，应立即将该客户移出优质客户名单：（)。
A、新列入人民银行出口货物贸易人民币结算企业重点监管名单的企业
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B、办理跨境货物贸易结算的企业，其货物贸易分类等级调降为B或C类
C、存在交易背景虚假、利用自由贸易账户转移资金等行为
D、同一客户自其纳入优质客户名单一年内累计发生2次(不含)以上收付款指令的资金交易性质与真实交易背景不符的
E、受到监管处罚通报，或存在其他异常情况或违规行为
F、企业及股东方被纳入联合国、OFAC、欧盟等组织及我国制裁名单，违反有关三反监管要求、国际惯例和各行相关规定
第3题
客户或其关联方属于中国、联合国、美国财政部海外资产控制办公室OFAC)等发布的涉制裁国家和地区名单以总行发布为准)，且被总行认定为授权类涉制裁国家和地区的，经总行审批通过后，经营单位方可办理相关业务。（）
第6题
6月1日起，（)被正式纳入摩根士丹利资本国际公司（MSCI)新兴市场指数。A.新三板B.新四板C.A股D.H股
6月1日起，()被正式纳入摩根士丹利资本国际公司(MSCI)新兴市场指数。
A.新三板
B.新四板
C.A股
D.H股
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