题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友ixyxiaomi
发布时间:2022-08-02
[主观题]
《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()
此题为判断题(对,错)。
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此题为判断题(对,错)。
《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()
A所有履行反洗钱义务的机构
B只有银行机构
C只有证券机构
D只有保险机构
根据《期货公司首席风险官管理规定(试行)》第五条规定,中国证监会及其派出机构依法对首席风险官进行监督管理。()
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。
A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员
B.中国反洗钱监测分析中心
C.客户
D.第三方
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