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提问人:网友ixyxiaomi 发布时间:2022-08-02
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《中华人民共和国反洗钱法》第五条规定:对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。()

此题为判断题(对,错)。

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B.权责一致

C.依法履职

D.失职追责

E.违责必究

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B.运输者

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《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象有()

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B只有银行机构

C只有证券机构

D只有保险机构

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第4题
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《中华人民共和国反洗钱法》对“以上”,如3次以上中的“以上”如何规定?
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《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。

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B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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