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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-03-05
[多选题]

下列哪些情况不予开立跨境融资性保函（）

A.无正当业务背景；

B.企业涉嫌“洗钱”；

C.企业境外合法注册公司；

D.企业为套取资金

参考答案
简答题官方参考答案 （由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
ABCD
解析：主要是第三点：管理办法中明确：为企业注册资本不予提供担保
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匿名网友[194.***.***.240]选择了 D
1天前
匿名网友[142.***.***.121]选择了 D
1天前
匿名网友[112.***.***.229]选择了 BC
1天前
匿名网友[230.***.***.128]选择了 BD
1天前
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1天前
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1天前
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更多“下列哪些情况不予开立跨境融资性保函（）”相关的问题
第1题
内保外贷业务，是指担保行根据境内企业（申请人）申请，以（）为被担保人向境外融资行（受益人）开出融资性保函或备用信用证（以下统称保函），（）据此向境外企业提供融资的业务。

A.境内企业，境内融资行

B. 境内企业，境外融资行

C. 境外企业，境内融资行

D. 境外企业，境外融资行

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第2题
内保直贷业务是指境内企业（即债务人)向银行申请开立融资性借款保函，由境外银行提供融资，境外银行放款后，汇入境内企业，用于日常生产经营所需。（)
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第3题
（）是指境内分行按企业申请开出人民币保函（或备用信用证）作为担保，境外分行（或代理行）为企业境外关联公司提供跨境融资服务。

A.人民币内保外贷

B. 存贷通

C. 进口代付

D. 跨境融易通

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第4题
（)是指境内分行按企业申请开出人民币保函（或备用信用证)作为担保，境外分行（或代理行)为企业境外关联公司提供跨境融资服务。

A.人民币内保外贷

B.存贷通

C.进口代付

D.跨境融易通

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第5题
内保外贷业务是指担保行根据境内企业申请，以境外企业为被担保人向境外融资行开出融资性保函或备用信用证，境外融资行据此向境外企业提供融资的服务
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第6题
出口型生产企业在资本项下跨境融资时，以融资性跨境保函为客户增信，通过开展内保外债、内保外贷境外发债等方式，实现海外融资，达到客户获取资金为最终目的。（)
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第7题
我行可为下列哪几项业务提供担保（）.

A.企业债

B. 信托计划

C. 船舶预付款保函

D. 境外银行融资担保

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第8题
每年初,为合法参与境外期货业务企业开据《企业期货业务年度风险额度登记确认函》的部门是（)。A.中

每年初,为合法参与境外期货业务企业开据《企业期货业务年度风险额度登记确认函》的部门是()。

A.中国证监会

B.国家商务部

C.该企业开立相关帐户的银行

D.国家外汇管理局

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第9题
农业银行可根据业务需要，开立非融资性和融资性涉外保函/备用信用证，融资性对外担保包括（）

A.借款保函

B. 透支保函

C. 授信额度保函

D. 投标保函

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第10题
关于国内保函业务风险防控，下列表述正确的有（）。

A.保函开立后，应及时登记相应会计科目

B. 保函开立后，应将保函正本扫描件上传信贷管理系统群（C3）

C. 非融资性保函要重点关注保函项下招投标进展情况、基础合同的履行情况等

D. 融资性保函要定期向申请人，或通过受益人、担保人、资金托管人等了解申请人资金使用情况和还款能力

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第11题
适用全口径跨境融资宏观审慎管理政策，可以办理全口径跨境融资业务的企业包括()

A.政府融资平台企业

B.外资融资租赁公司

C.中资进出口企业

D.房地产企业

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