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提问人:网友sulynn
发布时间:2022-07-07
[判断题]
反洗钱部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防合规风险 的有效手段和保障措施()
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反洗钱内部审计是银行及时发现和纠正反洗钱工作存在问题,防范合规风险的有效手段和保障措施。()
A.反洗钱部控制制度建设
B.反洗钱工作机构和岗位设立情况
C.反洗钱宣传和培训情况
D.反洗钱年度部审计情况
A.强调反洗钱是金融机构全员性义务
B.金融机构应定期开展反洗钱审计,加强对业务条线或其分支机构反洗钱工作的检查,及时发现纠正存在的问题
C.完善内部管理制约机制,防范内部人员参与违法犯罪活动
D.要求高级管理层增强履行反洗钱的意识,正确处理金融业务发展与合规的关系
A.总行内控与法律合规部
B. 总行国际业务部
C. 总行风险管理部
D. 总行运营管理部
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