题目内容
（请给出正确答案）
A、全面检查
B、专项检查
C、行政调查
D、非现场监管
简答题官方参考答案
（由简答题聘请的专业题库老师提供的解答）
更多“仅针对反洗工作的某个面（如客户身份识别、部控制建设、可疑交易报告等)或者具体某项高风险业务（如大宗交易、资产管理业务、代销业务等)所进行的专门检查，叫做（)。”相关的问题
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A、客户身份识别制度是反洗部控制的基本制度之一
B、金融机构应当将客户身份识别的要求渗透到各项业务和各个操作环节中去
C、为有效开展客户身份识别工作，金融机构还应当逐步建立重点关注的客户库和高风险客户识别系统
D、金融机构应在持续关注的基础上，尽量保持客户的风险等级不变
A.负责制订客户身份识别业务管理办法和操作流程
B.负责编写个人客户身份识别业务需求
C.组织系统测试、业务培训、上线推广
D.负责做好客户身份的进一步核实调查工作
A、金融机构可以不配合中国人民银行开展反洗现场检、调查工作
B、金融机构在配合反洗现场检查、调查时，应如实提供有关反洗工作资料和客户身份信息及交易情况
C、金融机构应当对识别客户身份、报告可疑交易等工作中获取的信息数据予以保密
D、金融机构应当配合中国人民银行反洗现场检查、调查可疑交易等工作中获取信息数据予以保密
A、反洗部控制应渗透到所有产品服务和业务的各个操作环节
B、反洗部控制主要涉及反洗牵头部门
C、从制度容看，反洗控制度包括核心管理制度
D、从制度容看，反洗控制度包括工作责任制，考核评估和部审计制度
A.特定类型客户身份识别
B.加强客户身份识别
C.委托第三方机构识别
D.存续期间客户识别
A、反洗;
B、识别客户身份;
C、客户洗风险;
D、客户交易资料保存。
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