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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-05-06
[判断题]

营业部建立健全客户身份识别制度，遵循“了解您的客户”的原则，开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作（）

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第1题
反洗钱工作中，证券公司开展客户身份识别、重新识别和持续识别工作应当遵循（)原则。

A.审慎合理

B.依法合规

C.了解你的客户

D.全面从严监管

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金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“（)”的原则。A、了解你的客户B、认识

金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“()”的原则。

A、了解你的客户

B、认识你的客户

C、调查你的客户

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第3题
与非自然人客户建立业务关系时已开展客户身份识别的，在业务关系存续期间，义务机构采取持续的客户身份识别措施或者重新识别客户身份的，不再同时开展受益所有人身份识别工作（）
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第4题
客户身份识别遵循“了解你的客户”原则。（)
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第5题
客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第6题
分支机构在开展非自然人客户身份持续识别和重新识别工作时，应同时识别受益所有人身份，确保受益所有人信息的完整性、准确性和时效性。（）
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第7题
客户身份识别应遵循（）、（）、（）、（）、（）的原则，严格客户身份识别。
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第8题
互联网金融从业机构应当勤勉尽责，执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”原则。（)
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第9题
严格客户身份识别应遵循“（)、重点识别、（)、详细登记、（)”的原则。

严格客户身份识别应遵循“()、重点识别、()、详细登记、()”的原则。

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第10题
客户身份识别也称“了解你的客户”（KYC)，包括哪几个环节？（)

A.初次识别

B.持续识别

C.重新识别

D.增强调查

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第11题
下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法，错误的是（)。 A.账户身份信息变更时

下列关于证券公司经纪业务账户管理中客户身份识别内容的说法，错误的是()。

A.账户身份信息变更时客户身份的重新识别

B.营业部在办理账户身份信息变更业务时，可以不重新识别客户身份

C.客户身份持续识别与账户客户信息维护

D.客户账户管理业务的客户身份识别

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