题目内容
（请给出正确答案）
A.重点可疑交易报告
B.可疑交易报告
C.大额交易报告
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更多“金融机构应完善（)人工识别工作流程，在报送前进行人工分析和甄别。A、重点可疑交易报告B、可疑交”相关的问题
A.A.审核
B.B.复核
C.C.甄别确认
D.D.审定
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
________是金融机构反洗钱活动的基础工作。
A、客户识别
B、大额现金交易报告
C、可疑交易的分析
A.A.《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》
B.B.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
C.C.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
D.D.《义务机构反洗钱交易监测标准建设工作指引》
根据(金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，银行应当()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的()个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A.2
B.5
C.7
D.10
A.客户风险控制
B.可疑交易监测分析
C.提升数据质量
D.客户尽职调查
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