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提问人：网友tangmanyun 发布时间：2022-01-06
[多选题]

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。

A.地域、行业

B.身份、国籍

C.交易目的

D.交易特征

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匿名网友[42.***.***.145]选择了 C
1天前
匿名网友[97.***.***.37]选择了 A
1天前
匿名网友[3.***.***.214]选择了 C
1天前
匿名网友[24.***.***.111]选择了 A
1天前
匿名网友[248.***.***.191]选择了 C
1天前
匿名网友[235.***.***.92]选择了 A
1天前
匿名网友[244.***.***.165]选择了 C
1天前
匿名网友[216.***.***.223]选择了 D
1天前
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第1题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类

A.地域、行业

B.身份、国籍

C.交易目的

D.交易特征

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第2题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的地域、行业，身份、国籍，交易目的和交易特征等因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。（)
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第3题
银行客户围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？（)

A.地域、行业

B.身份、国籍

C.交易目的

D.交易特征

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第4题
银行在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人账户分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类，银行可为Ⅲ类账户提供以下服务（)。

A.存、取款现金业务

B.购买投资理财产品

C.转账支付

D.限定金额的消费和缴费支付

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第5题
电子银行的主要渠道，为客户提供了安全快捷、时效性强、业务种类丰富的转账汇款类服务，包括个人客户可通过转账汇款类相关产品功能，享受向工商银行其他账户进行本、外币转账以及向开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如绑定本人本银行Ⅰ类银行在国内其他银行的单位或个人账户进行人民币转账汇款的金融服务，并为企业客户量身打造网上汇款、外汇汇款、企业财务室等多项收付款类服务（）
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第6题
银行在发行理财产品过程中一般都会介绍产品所适合的客户范围，这方面的信息包括（）。

A.客户资产规模

B.客户风险承受能力

C.客户在银行的等级

D.产品发行地区

E.资金门槛和最小递增金额

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第7题
个人理财业务的风险管理包含以下广泛的内容:()。

A.银行在提供服务的时候面临的法律风险

B.银行所面临的操作风险

C.理财产品所包含的相关交易工具的市场风险

D.银行在进行有关投资操作和资产管理中所面临的风险

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第8题
市场定位的实质是银行在客户广泛重视的众多方面中挑出一个或多个为许多客户所重视的特性，把自己放在这个恰当位置上以满足客户的需求。恰当的定位不仅可使银行或信贷产品为更多的客户接受和认同，而且可使银行能充分利用本身的优势和资源，攻击竞争对手的弱点和缺陷，在市场中形成持久的竞争优势。此题为判断题(对，错)。
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第9题
银行在仿真实习环境中的主要业务为（）。

A.银行为客户提供开户管理。

B.银行提供贷款管理。

C.银行可以查看企业经营状况。

D.银行可以监管企业的广告业务。

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第10题
投资类理财产品的优势在于（）。

A.产品期限覆盖面广

B.扩大了银行的资金运用范围和客户收益空间

C.产品的表现更加依赖于发行主体的管理水平

D.最大限度地发挥了银行在资产管理及风险防控方面的优势

E.产品信息透明度高

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