更多“银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的地域、行业,身份、国籍,交易目的和交易特征等因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。()”相关的问题
第1题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的()等各类因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类。
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
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第2题
银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类
A.地域、行业
B.身份、国籍
C.交易目的
D.交易特征
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第3题
基金管理公司进行客户风险等级划分时,应综合考虑客户()等因素。
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第4题
利用虚假证件办理业务的客户,综合考虑客户的国籍、地域、交易规模、交易方式等因素,应列入较高风险类客户()
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第5题
基金管理公司进行客户风险等级划分时,应综合考虑客户()等废素。
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第6题
客户洗钱风险等级分类,是指根据()等信息,考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素,结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A.客户身份
B. 客户账户的属性
C. 业务特点
D. 交易规模和频率
E. 交易方式
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第7题
珠海华润银行企业网上银行业务规定:网银费用的减免应综合考虑以下几方面因素()
A.能为我行带来较高的综合收益
B. 客户使用我行企业网银的交易量大,结算频繁
C. 战略客户营销拓展需要
D. 考虑行业竞争因素,参考同业定价水平。
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第8题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户业务存续期间,应当采取客户身份识别措施()
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第9题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,银行在与客户的业务存续期
间应当采取()客户身份识别措施。
A一次性的
B间隔的
C持续的
D定期的
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第10题
利用客户自身特点所隐含的风险因素,风险大小通过客户的基本身份信息及其真实性、准确性和完整性来衡量属于()。
A.客户身份风险因素
B.客户地域风险因素
C.客户行业风险因素
D.客户交易风险因素
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第11题
<金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法)规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
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