更多“对于较大欺诈事件,应由业务受理机构及时报总行营运部(整合部),总行营运部(整合部)应向分管行领导汇报后,启动重大欺诈事件应急流程,同时应向操作风险与合规(反洗钱)管理委员会报备事件情况和处置方案()”相关的问题
第1题
总行营运部、会商总行相关部门最终确定纳入推介转介产品库()
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第2题
“账调查询转换节点”功能根据发起机构的层级,分别由操作()
A.总行营运管理部(业务整合部)
B.金融服务中心(营业部)
C.省辖分行营运管理部
D.省直分行营运管理部
E.省直分行业务处理中心
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第3题
手持终端受理涉外汇款业务任务推送机构维护,可以对辖内机构通过手持终端受理的汇款业务进行推送机构维护()
A.分行营运部有权人员
B.总行营运部有权人员
C.分行国际部有权人员
D.总行国际部有权人员
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第4题
集中营运系统发生了严重影响业务处理的生产事件,应及时反映至总行营运管理部和()。
A.总行总务部
B.总行测试中心
C.总行信息技术管理部
D.总行预财部
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第5题
负责牵头全行反洗钱管理工作,负责外汇现钞收付业务洗钱风险评估的审核、大额和可疑交易的监测与报告的是()。
A.总行营运管理部(业务整合部)
B.总行国际业务部
C.总行法律合规部
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第6题
分行因监管机构新要求、业务产品创新等原因,需要新增会计印章,且会计印章字样与现存印章不同的(主体名称和编号除外),由省直分行审核后报总行营运部(整合部)审批()
A.安保部
B.营运管理部
C.办公室
D.法律合规部
E.风险管理部
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第7题
是支付清算反欺诈工作的牵头管理部门,负责全行支付清算业务领域欺诈风险的防控,具体负责支付清算反欺诈工作的组织领导、协调推进和业务管理()
A.分行营运部
B.分行法律合规部
C.总行营运部
D.总行渠道部
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第8题
指纹管理系统的机构信息维护工作,由()部门填写“系统权限操作任务书”,()部门进行维护操作。
A.总行营运管理部、总行会计结算部
B. 分、支行会计结算部、总行营运管理部
C. 总行会计结算部、总行营运管理部
D. 分、支行会计结算部、总行会计结算部
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第9题
按照《交通银行会计风险分级分类标准》,对于五级风险下浮为四级风险,应由()审批后进行。
A.分行行长,
B. 总行营运管理部,
C. 分行营运主管,
D. 分行会计业务分管行长。
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第10题
按照《交通银行会计风险分级分类标准》,对于五级风险下浮为四级风险,应由()审批后进行。
A.分行行长
B.总行营运管理部
C.分行营运主管
D.分行会计业务分管行长
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第11题
对于超出业务范围的资信证明,开户行应逐笔上报到(),审批后办理.
A.分行营运部
B. 总行法律合规部
C. 总行营运部
D. 分行法律合规部
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