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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27
[单选题]

根据《承德银行重大洗钱案件应急处置管理办法》，重大洗钱案件发生机构的应急处置小组应在案件发生后小时内汇总整理完成相关客户的身份信息资料、交易记录资料、机构反洗钱工作小组会议记录等资料，并及时报送至总行（或分行）应急处置领导小组办公室（）

A.2

B.24

C.48

参考答案
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B、24
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匿名网友[77.***.***.193]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
匿名网友[132.***.***.53]选择了 C
1天前
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第1题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司应当建立健全反洗钱内控制度。反洗钱内控制度应当包括下列内容。（）

A.反洗钱内部审计

B.重大洗钱案件应急处置

C.配合反洗钱监督检查、行政调查以及涉嫌洗钱犯罪活动调查

D.反洗钱工作信息保密

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第2题
依据《保险业反洗钱工作管理办法》（保监会令[2011]52号），保险公司、保险资产管理公司建立的反洗钱内控制度应当包括下列哪些内容。（）

A.客户身份资料和交易记录保存

B.大额交易和可疑交易报告

C.反洗钱外部审计

D.重大洗钱案件应急处置

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第3题
涉案金额超过人民币的洗钱案件被称为重大洗钱案件（）

A.200万元以上

B.500万元以上

C.500万元以上（含500万元）

D.1000 万元以上（含 1000 万元）

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第4题
突发事件和案件应急处置步骤。（)A、启动应急预案。应急响应。风险预后B、控事态。启动应急预案。应

突发事件和案件应急处置步骤。()

A、启动应急预案。应急响应。风险预后

B、控事态。启动应急预案。应急响应

C、处置准备。启动应急预案。应急响应

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第5题
对村镇银行发生的重大违规违纪问题，要在24小时内将已掌握信息报送至总行纪检监察部;对其中的案件，要按银监会要求在发现后（)小时内报到总行纪检监察部。并做好后续的信息报送，以准确反映重大违规违纪问题或案件的性质、处置情况等。

A.48小时

B.36小时

C.24小时

D.12小时

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第6题
重大争议应急调解机制的职能和作用主要有()等。

A.明确重大争议应急调解协调的职责分工

B.排查重大争议案件隐患

C.妥善处理重大争议案件

D.落实重大争议信息报告制度

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第7题
根据《关于进一步落实重大突发事件报告制度的通知》（鄂银监办发[2012]311号）精神，下列对重大突发事件的报告时限描述正确的是（）。

A.发生重大突发事件后，事发机构应及时开展应急处置，并在1小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告

B. 发生重大突发事件后，事发机构应及时开展应急处置，并在2小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告

C. 发生重大突发事件后，事发机构应及时开展应急处置，并在3小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告

D. 发生重大突发事件后，事发机构应及时开展应急处置，并在4小时内向上一级机构及当地银监会派出机构报告

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第8题
根据《银行保险机构涉刑案件管理办法》（试行）规定，属于案件风险事件的为（）

A.银行机构从业务人员因不明原因离岗、失联的

B.同业业务发生重大违约的

C.引发重大负面舆情的

D.银行从业人员参与非法集资活动已由公安机关立案查处的刑事犯罪案件

E.银行从业人员违法违规造成的案件，已由司法机关立案查处的

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第9题
重大或者特别重大突发事件发生后，由____统一指挥应急处置工作，相关专项应急指挥部负责具体指挥和处置。()

A.市突发事件应急委员会

B.区突发事件应急委员会

C.市突发事件应急委员会办公室

D.区突发事件应急委员会办公室

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第10题
洗钱案件协查的客体是已经立案的洗钱案件（)
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