保险业金融机构在报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所条
A.发现涉嫌犯罪的,还应当及时以书面的形式向公安机关报告
B.报告可疑交易时,应分析、审核和判断所筛查出的异常交易是否存在相关条款所提示的与客户身份、财务状况、经营业务明显不符、原因不明等可疑原因
C.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却有合理理由排除这些疑点,则不能将该交易作为可疑交易报告的内容
D.如果某一交易客观上具有法规条款所规定的异常特征,但却没有合理理由怀疑该
B.建立客户身份识别制度
C.建立客户建立客户身份资料和交易记录保存制度身份识别制度
D.严格按照《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的大额交易和可疑交易的报告标准、报告程序和报告时限向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易和可疑交易。
E.履行的其他反洗钱义务
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A.与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理。
B.在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C.对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D.可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
下列有关可疑交易报告要素说法正确的是:
A.各类金融机构的可疑交易报告要素均相同
B.各类金融机构的可疑交易报告要素均不同
C.保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同
D.以上说法均不对
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