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提问人:网友18***246 发布时间:2022-01-06
[主观题]

农发行系统发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸、绑架案件统一由保卫部门负责,并与()联系协调查处

农发行系统发生的金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪、爆炸、绑架案件统一由保卫部门负责,并与()联系协调查处。

A.总行相关业务部室

B.总行纪检监察部门

C.公安机关

D.中央纪委

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第1题
属于内部欺诈操作风险事件报告内容的是()

A.农发行各分支机构债权丧失诉讼时效的

B.抢劫.盗窃农发行各分支机构现金30万元以下或造成员工/客户受伤的

C.采用伪造或变造票据.保函等方式诈骗农发行各分支机构的

D.抢劫.盗窃农发行现金30万元以上或造成员工/客户死亡的案件

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第2题
业外案件是指农发行以外的单位、人员,直接利用农发行产品、服务渠道等,以诈骗、盗窃、抢劫等方式严重侵犯农发行或客户合法权益,或在农发行场所内,以暴力等方式危害农发行场所安全及其员工、客户人身安全,已由公安、司法等机关立案查处的刑事犯罪案件()
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第3题
若被评价机构在评价期内发生重大责任事故,应在上述评级的基础上下调一级。重大责任事故包括()。

A.因安全防范措施不当,发生金融诈骗、盗窃、抢劫、爆炸等案件,造成重大影响或损失

B. 因经营管理不善发生挤提事件

C. 业务系统故障,造成重大影响或损失

D. 经查实的重大信访事件

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第4题
商业银行应及时向银监会或其派出机构报告下列重大操作风险事件()

A.抢劫商业银行或运钞车、盗窃银行业金融机构现金50万元以上的案件,诈骗商业银行或其他涉案金额1000万元以上的案件

B.高管人员违规

C.盗窃、出卖、泄漏或丢失涉密资料,可能影响金融稳定,造成经济秩序混乱的事件

D.发生不可抗力导致严重损失,造成直接经济损失5000万元以上的事故、自然灾害

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第5题
河南省农村信用社所指的六类案件包括()。A、金融诈骗B、盗窃C、抢劫D、涉枪E、爆炸F、绑架

河南省农村信用社所指的六类案件包括()。

A、金融诈骗

B、盗窃

C、抢劫

D、涉枪

E、爆炸

F、绑架

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第6题
金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称()。

A.刑事案件

B. 四类案件

C. 案件

D. 违规事件

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第7题
金融诈骗、盗窃、抢劫、涉枪案件简称()

A.刑事案件

B.四类案件

C.案件

D.违规事件

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第8题
中国银行安全保卫工作所指的“四类”案件是()。

A.金融诈骗

B. 盗窃

C. 抢劫

D. 爆炸

E. 挪用公款F . F、涉枪案件

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第9题
以下不属金融安全“三防一保”内容的是()

A.防盗窃

B.防抢劫

C.防诈骗

D.防疫情

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第10题

遇有下列情况的,银行应及时向公安机关报告()。

A.营业场所、守库、押运操作中出现的重大异常、紧急情况和案件、事故苗头

B.发生的盗窃、抢劫、诈骗、涉枪、爆炸、绑架案件及治安灾害事故

C.因各种问题引发的金融挤兑事件、群体性事件、可能影响金融秩序和社会治安秩序的社会动态和事件苗头等

D.客户办理业务时有不明确的问题

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