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提问人:网友154336271
发布时间:2022-10-17
[判断题]
反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设()
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A.体现了FATF关于洗钱风险“是外部威胁作用于内部漏洞所产生的可能性”的定义
B.强化了以风险为导向,评估重点风险,实现衡量金融机构控制风险的工作能力
C.为后续反洗钱监管措施提供参考和依据
D.落实风险为本的反洗钱原则,促进金融机构的反洗钱工作向“合规为基础、风险为导向”的转化
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