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提问人：网友sulynn2021 发布时间：2022-01-07
[判断题]

反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的分析与报告（)

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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()A.采集与分析B.分析与报告C.采集与报告D.采集、
反洗钱的核心问题和基础工作是可疑交易信息的()

A.采集与分析

B.分析与报告

C.采集与报告

D.采集、分析与报告

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第2题
以下关于反洗钱工作平台“数据完善”功能的说法错误的是()。
A、补录界面字段后有红色字体提示(除*外)，代表该字段必须要补录

B、交易信息补录的顺序一般为先进行大额交易补录，然后进行案例分析，再回头做可疑交易补录

C、如涉及客户的联系电话、地址等字段需要补录，在补录完毕后，无需在核心系统更新客户信息

D、若客户证件号码错误，则需在对客户重新识别的基础上，对客户新建客户号并关联

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第3题
总行电子银行业务反洗钱小组的工作职责包括如下哪项()
A．组织落实反洗钱领导小组的有关决定，研究拟定电子银行业务反洗钱工作的政策、制度和措施。

B．监督、检查和指导电子银行业务反洗钱工作，组织开展电子银行专业反洗钱培训宣传。

C．分析指导电子银行业务大额交易和可疑交易报告工作。

D．配合做好反洗钱系统建设，研究解决电子银行业务反洗钱工作中的重要问题。

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第4题
反洗钱内部控制的信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为最高层掌握。

此题为判断题(对，错)。

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第5题
宽带砂光机的特点?

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第6题
普通混凝土由()、()、()、()以及必要时掺入的()组成

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第7题
早产儿吸氧流量不得超过()
A．3L/min

B．4L/min

C．5L/min

D．6L/min

E．10L/mi

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第8题
证券期货业金融机构应认真整理分析调查资料,做好以下哪些相关工作?()
A.应分析可疑交易活动的特点等进行，无需撰写调查反馈分析报告

B.应检查反馈资料是否齐全、完整、有无错漏

C.得出对客户可疑交易活动的分析结论

D.对可疑交易主体和交易进行分类整理

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第9题
新生儿及婴幼儿沐浴时应调节室温为()
A．24ºc~25ºc

B．26ºc~28ºc

C．27ºc~29ºc

D．28ºc~30ºc

E．30ºc~32ºc

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