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提问人：网友sulynn 发布时间：2022-06-02

[多选题]

经办人员如遇高风险客户办理相关业务，经办柜员应按照“勤勉尽责”的原则，了解客户的交易目的和背景情况，完成尽职调查业务界面中（)栏位填写

A.财产和资金来源情况

B.尽职调查方式

C.尽职调查结果

D.尽职调查时间

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第1题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)如CCS等级为“高风险类”，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告（）

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第2题

经办人员根据客户需求办理相关业务后，经办人员点击交易界面中的“指纹签字”按钮，通过交互屏显示交易信息并由客户通过指纹确认方式完成信息确认。（)

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第3题

在办理对公开户业务过程中，开户经办人员如遇170、171开头的虚拟运营商的手机号码的，应持审慎态度，对相关情况进行更为深入的核查（）

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第4题

对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，柜面经办人员应首先查询客户客户洗钱和恐怖融资风险等级（以下简称CCS等级)。如CCS等级为（)或出现在制裁名单中，经办人员应不予受理，并进行可疑交易报告

A.“高风险类”

B.“中风险类”

C.“禁止类”

D.“低风险类”

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第5题

交通银行属于国家助学贷款经办银行，负责办理其相关业务。（)

交通银行属于国家助学贷款经办银行，负责办理其相关业务。()

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第6题

客户主动提出降低信用额度，发卡机构经办人员可直接办理。（)

客户主动提出降低信用额度，发卡机构经办人员可直接办理。()

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第7题

在办理大额交易热线查证时，业务经办人员应与查证人员进行岗位分离，由业务经办人员与客户的大额交易有权确认人进行热线查证。（）

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第8题

对于抹账描述错误的是()。

A.抹账功能仅限于银行内部经办人员在办理业务操作有误时使用

B.在客户离柜后，对经办人员操作正确并记账成功的业务，一律不得因客户要求办理抹账处理

C.对因客户原因在客户办完“无折续存”离柜后，再次返回要求抹账的，可以进行抹账操作

D.对客户离柜后发现的错账，柜员应对错账金额采取冻结措施，及时与客户联系并进行错账处理

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第9题

CCS等级为“高风险类”的对公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时，经办人员应（）

A.直接受理

B.不予受理

C.通知客户经理进行加强型尽职调查

D.进行可疑交易报告

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第10题

在办理个人电子银行业务过程中，审核客户身份证件时，如客户提供护照(或军官证、士兵证、警官证、港澳台通行证)办理业务的()。

A.业务经办人员应审核身份证件在有效期内，并仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

B.业务经办人员应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

C.业务经办人员应审核身份证件在有效期内

D.业务经办人员应仔细核对身份证件上的照片与客户本人是否相符。

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第11题

《晋商银行柜面人民币现金收付管理办法》规定，营业网点柜员办理现金业务时，一笔现金业务未完成，经办人员不得离柜。（)

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