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提问人：网友154336271 发布时间：2022-08-26
[判断题]

各机构在办理账户业务、国际业务、支付结算、授信等业务过程中如遇到涉嫌名单业务或者系统拦截提示预警的业务，应暂停相关业务并对预警名单信息进行人工核查分析，必要时需进一步了解交易目的、货物用途、历史交易情况、交易合同、商业发票、报关单、货物描述等信息（）

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匿名网友[76.***.***.83]选择了 对
1天前
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1天前
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更多“各机构在办理账户业务、国际业务、支付结算、授信等业务过程中如遇到涉嫌名单业务或者系统拦截提示预警的业务，应暂停相关业务并对预警名单信息进行人工核查分析，必要时需进一步了解交易目的、货物用途、历史交易情…”相关的问题
第1题
银行机构在办理除银行账户业务、支付结算业务等规定业务之外的其他银行业务时,也可以进行联网核查。（)
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第2题
各营业网点在办理下述()银行业务时，如法律、法规或部门规章规定需要核对相关个人出示的居民身份证，则应进行联网核查.

A.银行账户业务，包括开立、变更个人储蓄账户、个人银行结算账户、单位银行结算账户业务

B.支付结算业务，包括票据结算业务、银行卡结算业务、汇兑等业务

C.反洗钱业务

D.征信及信贷业务

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第3题
财政部门零余额账户可以办理转账、提取现金等支付结算业务。（)

财政部门零余额账户可以办理转账、提取现金等支付结算业务。()

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第4题
办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，不得办理（）业务。

A.现金存款业务

B. 现金支付业务

C. 转账支付业务

D. 新开子账户业务

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第5题
办理代发工资等批量开立的个人银行结算账户在激活前，可以办理（）业务。

A.现金存款业务

B. 现金支付业务

C. 转账支付业务

D. 新开子账户业务

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第6题
财政部门零余额账户可以（)。

A.可以办理转账等支付结算业务，不得办理现金支取业务

B.仅可以办理现金支取业务，不得办理转账等支付结算业务

C.可以办理转账和现金支取业务

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第7题
银行机构在办理下述哪些人民币银行业务时应进行联网核查()

A.开立个人储蓄账户

B.变更单位银行结算账户业务。

C.票据结算业务

D.银行卡结算业务

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第8题
个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。（)

个人银行结算账户是自然人因投资、消费、结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户。()

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第9题
每年11月30日对公结算账户年检结束后，各行账户管理部门应向营业部门提供符合年检范围但未申请年检的单位人民币银行结算账户清单，在存款人第一次办理支付结算业务时，开户行应先要求存款人申请对其开立的结算账户进行年检，再为其办理支付结算业务，也可以根据企业要求先办理支付结算业务，再进行年检。（)
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第10题
在农村信用社开立（）的存款人，均可使用支付密码办理结算业务

A.单位银行结算账户

B.单位银行账户

C.结算账户

D.单位银行结算账户支票户

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第11题
预算单位零余额账户可办理转账、汇兑、委托收款和提取现金等支付结算业务。（)

预算单位零余额账户可办理转账、汇兑、委托收款和提取现金等支付结算业务。()

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