题目内容
(请给出正确答案)
提问人:网友sulynn
发布时间:2022-04-15
[主观题]
客户身份中具有典型可识别的特征,可以包括所处地域、()、收入(财富)主要来源、实际控制客户的自然人和交易的实际受益人等。
A.联系方式
B.职业
C.年龄
D.监控名单匹配
简答题官方参考答案
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A.联系方式
B.职业
C.年龄
D.监控名单匹配
A.了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B.核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C.登记客户身份基本信息
D.留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
E.-
F.-G.-H.-
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