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（请给出正确答案）
提问人：网友ty2020
发布时间：2022-01-07
[判断题]
客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”是指所有从事交易活动的客户。（)
参考答案
A.客户经济状况或经营状况
B.资金来源及用途
C.实际控制客户的自然人
D.交易的实际受益人
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更多“客户身份识别中识别“实际控制客户的自然人和交易的实际受益人”是指所有从事交易活动的客户。（)”相关的问题
第2题
在客户身份识别中，对高风险客户持续关注的内容包括（）等信息。
A.资金来源，资金用途。
B. 经济状况或者经营状况。
C. 实际控制客户的自然人。
D. 交易的实际受益人。
E. 控股股东或者实际控制人。
第3题
如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
第5题
针对非本行一次性金融服务，客户身份识别及联网核查需要做的工作是（）
A.识别客户身份
B.了解实际控制客户的自然人
C.了解交易的实际受益人
D.核对客户的有效身份证件
E.必要核对客户近亲属有效身份证件
第6题
金融机构应按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中有关“外国政要”的客户身份识别要求，对下列哪些客户履行客户尽职调查义务。
A.国家元首、政府首脑、高层政要
B.重要的政府、司法或者军事高级官员，国有企业高管、政党要员
C.实际控制客户的自然人属于国家元首、政府首脑、高层政要
D.国家元首、政府首脑、高层政要的家庭成员
第10题
根据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（银发〔2017〕235号）要求，各级机构在与非自然人客户建立或维持业务关系时，除需了解、识别非自然人客户的“身份基本信息”外，还应逐层深入、核实明确非自然人客户的（）信息
A.法定代表人
B.控股股东
C.受益所有人
D.实际控制人
第11题
在办理跨境交易时，银行操作人员进行客户身份识别工作主要内容包括（）。
A.了解实际控制客户的自然人
B. 了解交易的实际受益人
C. 核对客户的有效身份证件并登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件的复印件
