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提问人:网友zhangwei2018
发布时间:2022-01-06
[主观题]
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。A.管理制度和工作制度B分类
银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A.管理制度和工作制度
B分类参数体系
C.评估计量体系
D系统控制体系
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银行客户洗钱风险分类管理是一项系统性的工作,必须有相应的()支持。
A.管理制度和工作制度
B分类参数体系
C.评估计量体系
D系统控制体系
A.全面.真实动态地掌握本机构客户洗钱风险程度
B.预防和及时发现可疑线索,有效控制洗钱风险
C.为本机构洗钱风险管理提供基础依据
D.确认客户的真实身份,从源头上防范洗钱活动
A.识别客户身份是银行法定义务,《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等制度要求
B.对客户分级管理,《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发【2013】2号)要求
C.防范电信网络新型违法犯罪形势严峻
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