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提问人:网友ty2020 发布时间:2022-03-07
[判断题]

对于多人使用同一联系电话的,在履行告知义务后,客户无法证明合理性的,应当对已确认预留非本人电话号码的银行账户暂停非柜面业务。()

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第1题
严格联系电话号码与身份证件号码的对应关系,以下说法正确的是()

A.银行和支付机构应当建立联系电话号码与个人身份证件号码的一一对应关系,对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理,联系相关当事人进行确认。

B.对于成年人代理未成年人或者老年人开户预留本人联系电话等合理情形的,由相关当事人出具说明后可以保持不变。

C.对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话。

D.对于无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务

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第2题
对于单位批量开户,预留财务人员联系电话等情形的,应当变更为账户所有人本人的联系电话;对与无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()
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第3题
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况,无法证明合理性的,应当对相关银行账户暂停非柜面业务,支付账户暂停所有业务。()
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第4题
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的,且无法证明合理性的,柜员可以做以下哪个交易进行控制()

A.灰名单维护

B.维护虚假匿账户

C.暂停非柜面业务

D.异议账户处理

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第5题
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户,且无法证明合理性的,柜员可通过“012054-灰名单维护”交易,将该账户维护成灰名单()
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第6题
农业银行应履行不良告知义务方可向征信系统报送个人不良信息,对于因个人客户仅在农业银行预留地址和固定电话,未在农业银行预留手机号码而无法通过系统自动告知的不良信息客户,下列描述正确的是()。

A.按规定实行人工告知并保留告知证据再上报

B. 不需要告知

C. 待客户向农业银行提供手机号码后再告知

D. 请借款人朋友代为告知

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第7题
各分支机构在为客户办理开卡、签约等业务时,要严格按照《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发〔2016〕261号)要求,严格审核联系电话号码与身份证件号码的对应关系,对联系电话进行现场拨打,确保联系电话为客户本人使用。对联系电话非本人使用的,应拒绝为其办理开卡、签约等业务()
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第8题
客户要求撤销指定交易或转托管的,非本人办理及法人客户办理的,经办人必须审核()。

A.有无授权权限

B.授权有效期

C.预留印鉴

D.确认客户已履行交易交收手续、不存在任何违约情形

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第9题
期货公司在与客户订立期货经纪合同时,应当依照诚实信用原则履行相应的风险告知义务,否则,对于客户在交易中的损失,期货公司应当承担相应的赔偿责任。下列选项中,未履行风险告知义务的期货公司应当赔偿客户在交易中的损失的是()。

A.甲期货公司举证证明期货交易有风险,在交易中出现损失是正常情况

B.乙期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失,但仍然没能避免

C.丙期货公司认为客户已经知道风险,没必要告知

D.丁期货公司举证证明客户已有期货交易经历

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第10题
对于在某一时点履行的履约义务,企业应当在客户取得相关商品控制权时确认收入。在判断客户是否取得商品的控制权时,企业应当考虑的迹象有()。

A.客户已接受该商品

B.客户已拥有该商品的法定所有权

C.客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬

D.客户对该商品无现时付款义务

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第11题
期货公司在与客户订立期货经纪合同时,应当依照诚实信用原则履行相应的风险告知义务,否则,
对于客户在交易中的损失,期货公司应当承担相应的赔偿责任。下列选项中,未履行风险告知义务的期货公司应当赔偿客户在交易中的损失的是()。

A.甲期货公司举证证明期货交易有风险,在交易中出现损失是正常情况

B.乙期货公司已经竭尽全力去帮助客户避免损失,但仍然没能避免

C.丙期货公司认为客户已经知道风险,没必要告

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