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提问人：网友lixin080108
发布时间：2022-03-01
[判断题]
对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户，且无法证明合理性的，柜员可通过“012054-灰名单维护”交易，将该账户维护成灰名单（）
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是
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第2题
以下说法有误的是：（)
A.“对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户的情况进行排查清理”中“多人”指自然人，也包括单位账户，即要核实单位账户的法人，多个单位法人共用一个手机号就有可疑
B.“大额交易提醒”用于解决被骗人都不知道钱何时被转走问题。“大额交易提醒”须中断支付交易进程，插入提示确认信息环节
C.对开户之日起6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其非柜面业务，“交易记录”是指客户主动发起的资金类交易。客户柜面签约银行产品视同为交易记录，账户查询、银行计息、扣除账户年费和小额管理费等不作为交易记录
D.“对开户之日起6个月内无交易记录的账户，银行应当暂停其非柜面业务”要求，是针对2016年12月1日起的新开账户(包括个人、单位账户),起始时间是指开户之日当日起
第3题
禁止柜员在同一系统中（）。
A.多人使用同一柜员卡
B. 拥有两个（含）以上柜员卡、一人使用不同柜员卡
C. 拥有一张柜员卡，各自使用自己的柜员卡
D. 拥有两个（含）以上柜员卡、多人使用同一柜员卡
第4题
下列关于个人客户信息的基本规定说法正确的是（）。
A. 柜员使用交易查询和维护客户的地址信息时，必须先执行查询功能，才可执行修改、删除功能
B. 系统可保留客户10条不同的地址信息
C. 柜员使用“4202查询、维护个人客户基本信息”交易查询和修改客户的基本信息（可对客户证件有效期进行维护）可通过此交易修改客户的“待核实标志”
D. 柜员使用“4207查询、维护个人客户与账户关系信息”交易处理，该交易用于查询和修改客户的账户信息及存、取款信息
第5题
以下对已置换贷款（仅上线移植时未对贷款账户的委托协议编号进行维护产生的已置换贷款）的现金结清流程描述正确的有（）
A. 通过"[017050]贷款账户维护"交易将委托协议编号和内部账账号维护到贷款账户信息（同一联社共用一个资金协议编号，只需第一次还款时维护，以后还款不需再维护）
B. 通过"[020018]贷款暂收内部账户存现交易"交易将对应的款项存到相关的内部账账号
C. 通过"[013046]内部账账户转账结清贷款"交易，将贷款账户结清
D. 收回利息时需要使用金融业务收入发票，收回本金不需要使用
E. 使用金融业务收入发票后需通过"[029260]手工销号"交易作销号处理
第8题
若柜员在认购个人大额存单时未选择打印《个人大额存单持有证明》，后续可通过（)路径为客户进行补打。
A.客户信息-查询-账户-对私-账户交易明细
B.客户信息-查询-账户-对私-账户信息
C.客户信息-账户维护-个人账户-信息修改
D.客户信息-账户维护-个人账户-到期处理信息修改
