更多“系统提示客户为黑名单或涉嫌电信诈骗，不允许开户，该类客户因在（）已开立的账户涉案，该客户被纳入电信诈骗黑名单管理”相关的问题
第1题
对于涉嫌电信诈骗类可疑客户，应暂停其账户非柜面业务或对账户进行锁定。（)
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第2题
受理业务时报错“您的账户已被暂停，请到柜面办理。”的原因是（)。
A.客户为高风险客户，CCS等级为一级
B.防电信诈骗黑名单客户
C.多人使用同一手机号
D.客户为高风险客户，CCS等级为二级
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第3题
柜面操作“11748-黑名单查询/核实”交易时，对于控制原因为（）的，网点不可手工解控
A.0012电信诈骗黑名单账户
B.0013电信诈骗灰名单账户
C.9912、9913公安部灰名单
D.0009反洗钱可疑上报
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第4题
柜面防范电信诈骗案件必须做到（）
A.准确核对客户填写的金额
B.迅速办理客户汇款业务
C.风险提示
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第5题
反洗钱系统内，涉电信诈骗可疑交易核实结果为可疑的，应在系统内调高客户风险等级，并提交《洗钱高风险客户后续控制审批表》至业务主管部门。（）
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第6题
客户全额补交完成后，系统自动解除追缴黑名单，补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在（)小时内解除”并向客户提供补费确认单据
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第7题
客户全额补交通行费完成后，系统自动解除追缴黑名单，补费系统前端提示客户“追缴黑名单将在小时内解除”并向客户提供补费确认单据（）
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第8题
各分支行在办理客户信息建立时，核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对，对于系统提示的黑名单信息，各分支行无法判断客户是否符合黑名单的，应进入反洗钱系统()菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
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第9题
在使用CIIS系统过程中，如CIIS系统提示某客户等级为“禁入类”或“关注类”，应委婉予以拒贷，不允许告知客户拒贷信息来源。（)
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第10题
通过“支付结算－现金－个人汇兑－汇兑”路径办理个人跨行转账业务，若账户持有人命中反欺诈黑名单，则交易提示：“付款账号存在电信诈骗风险，请注意资金安全!”，柜员核实后可提交交易。（)
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第11题
各类信息诈骗途径中，最高的为：
A.网络电信诈骗
B.单纯网络诈骗
C.邮件诈骗率
D.单纯电信诈骗
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