各分支行对根据本办法被采取冻结措施的资产的管理及处置,应当参照公安机关、国家安全机关、检察机关的相关规定执行()
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A.中国人民银行
B.中国银行业监督管理委员会
C.中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
A.公安机关
B.司法机关
C.国家安全机关
D.检察机关
A.公安部公布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单有调整,不再需要采取冻结措施的
B.公安部或者国家安全部发现各分支行采取冻结措施有错误并书面通知的
C.公安机关或者国家安全机关依法调查、侦查恐怖活动,对有关资产的处理另有要求并书面通知的
D.人民法院做出的生效裁决对有关资产的处理有明确要求的
E.法律、行政法规规定的其他情形
A.联合国安理会决议发布的且得到我国承认的恐怖组织、恐怖分子名单,以及被制裁实体和个人名单
B.美国财政部外国资产控制管理局(AC)发布的制裁名单
C.我国公安部发布的恐怖组织、恐怖分子名单
D.国际刑警组织中国国家中心局发布的涉嫌犯罪的外逃人员名单
B.金融机构及其工作人员应当依法协助、配合中国人民银行及其省会(首府)城市中心支行以上分支机构的反洗钱调查
C.金融机构、特定非金融机构及其工作人员对与采取冻结措施有关的工作信息应当保密
D.金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其交易对手、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,经中国人民银行批准后,向公安机关、国家安全机关报告
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