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提问人：网友haoziding 发布时间：2022-01-06
[单选题]

案件责任人员涉嫌犯罪的，银行业金融机构应当向（）报案。

A.公安

B. 司法机关

C. 上级机构

D. 地方政府

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匿名网友[210.***.***.157]选择了 D
1天前
匿名网友[134.***.***.172]选择了 A
1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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1天前
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第1题
银行业金融机构对案件风险排查发现涉嫌犯罪的，应及时向公安司法机关报案。（)
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第2题
某农商行发现该行离职人员甄某对离职前的案件负有责任，应做出责任认定并报告监管机构，发现甄某仍在其他银行业金融机构任职，应将认定结果及拟处理意见移送至甄某现任职单位，并且甄某涉嫌犯罪，该行还应及时向公安、司法机关报案（）
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第3题
商业银行如违反《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》规定的，监管部门可采取的措施包括：（)

A.约见其高管人员谈话，要求说明情况

B.责令银行业金融机构限期整改,在金融系统内予以通报

C.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

D.涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理

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第4题
银行业金融机构案件根据从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为()类。

A.3

B.4

C.5

D.6

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第5题
A银行发生一笔金融案件，立案之日为2014年3月1日。根据《银行业金融机构案件问责工作管理暂行办法》规定，原则上A银行应当于__之前对案件责任人员做出处理（）

A.41730

B.41760

C.41791

D.41821

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第6题
《银行业金融机构案件处置工作规程》根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的，为第（）类案件

A.一

B.二

C.三

D.四

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第7题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号)规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，为第（)类案件。

A、一

B、二

C、三

D、四

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第8题
《中国银监会关于修订银行业金融机构案件定义及案件分类的通知》（银监发[2012]61号)规定，根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为三类，其中银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的，为第（)类案件。

A、一

B、二

C、三

D、四

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第9题
甲在A银行工作，利用工作之便向中介公司提供客户征信信息。请问按照《中国人民银行关于银行业金融机构做好个人金融信息保护工作的通知》要求，中国人民银行可对甲和A银行采取哪些处理措施？（)

A.涉嫌犯罪的，依法移交司法机关处理

B.建议银行业金融机构对直接负责的高级管理人员和其他直接责任人员依法给予处分

C.责令银行业金融机构限期整改

D.约见其高管人员谈话，要求说明情况

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第10题
根据银行业金融机构从业人员是否涉嫌犯罪，是否存在其他违法违规行为等因素将案件分为哪几类？

A.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的

B.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯民法的

C.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，但存在其他违法违规行为且该违法违规行为与案件发生存在联系的

D.银行业金融机构从业人员在案件中不涉嫌触犯刑法，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

E.银行业金融机构从业人员在案件中涉嫌触犯刑法的，且银行业金融机构或其从业人员也无其他违法违规行为的

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