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提问人：网友zhangwei2018 发布时间：2022-01-06
[单选题]

发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到()。

A.亲访客户

B.亲见客户签名

C.亲见客户身份证件原件及资信证明原件

D.亲见客户的收入证明

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更多“发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到（)。A、亲访”相关的问题
第1题
发卡银行应按监管规定切实履行消费者身份识别义务，在消费者申请信用卡时银行应做到（）

A．亲访客户

B．亲见客户签名

C．亲见客户身份资料原件及资信证明原件

D．亲见客户收入证明

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第2题
中国人民银行分支机构应严格按照《中国人民银行办公厅关于加强银行卡业务反洗钱监管工作的通知》（银办发〔2009〕151号）的要求，进一步加大对银行卡业务相关洗钱风险的监督检查力度，督促、和切实履行反洗钱义务，并加大对违规行为的处罚力度（）

A.发卡银行

B.发卡银行

C.收单机构

D.银行从业人员

E.-

F.-G．-H．-

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第3题
为切实提高我国大陆地区银行消费者权益保护水平，监管机构应坚持科学发展，坚持行为监管，通过主动、严格、科学的监管措施，督促、指导银行业金融机构践行向消费者公开交易信息的义务，履行公平对待消费者的责任，遵从公平交易的准则（）
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第4题
发卡银行应按规定对其银行卡服务收费项目和收费标准进行公布，公布的渠道包括（）。

A.发卡银行官方网站

B. 发卡银行营业网点

C. 指定渠道

D. 逐一通知消费者

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第5题
消费者使用银行卡过程中，应积极配合发卡银行及其合作机构按国家法律法规及相关行业规定对（）的核查。

A.消费者收入水平

B. 消费者消费倾向

C. 消费者身份

D. 消费者资信状况

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第6题
义务机构应当进一步完善客户身份识别的内部控制制度和操作规范，并按照（）的规定保存上述身份识别工作记录和获取的身份资料，切实履行个人金融信息保护义务

A.《反洗钱管理办法》

B.《支付结算办法》

C.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

D.《票据法》

E.《商业银行法》

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第7题
消费者使用银行卡过程中，应积极配合发卡银行及其合作机构按国家法律法规及相关行业规定对（）的核查

A.消费者收入水平

B.消费者消费倾向

C.消费者身份

D.消费者资信状况

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第8题
使用银行卡过程中，积极配合发卡银行及其合作机构（如特约商户）按国家法律法规及相关行业规定对消费者身份的核查。（）
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第9题
消费者在使用银行卡过程中，应积极配合发卡银行及其合作机构(如特约商户)按国家法律法规及相关行业规定对消费者()的核查。

A.身份

B. 收入水平

C. 消费习惯

D. 家庭情况

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第10题
根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》的规定，银行应当切实履行金融消费投诉处理的主体责任，银行的法人机构应当按（)向社会发布金融消费者投诉数据和相关分析报告。

A.年度

B.季度

C.月度

D.半年度

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