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更多“金融机构境外分支机构应当严格遵守《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（)”相关的问题
A.充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B.充分收集有关境外金融机构组织架构、业务范围等方面的信息
C.评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
D.评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
A.A.在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
B.B.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构。
C.C.在中华人民共和国境内设立的金融机构。
D.D.在中华人民共和国境内设立的金融机构及其在境外设立的分支机构。
境外金融机构投资入股中资金融机构应当具备哪些条件？(《境外金融机构投资入股中资金融机构管理办法》第七条)
A.A.反洗钱监测中心
B.B.中国人民银行当地分支机构
C.C.金融机构总行
D.D.金融机构当地反洗钱领导小组
A、金融机构境外分支机构高级管理人员
B、金融机构境内分支机构理事长
C、金融机构附属机构从当地聘请的董事(理事)
D、金融机构境内分支机构监事长
如果金融机构境外分支机构驻在国家(地区)反洗钱监管标准要求比我国更为严格的，金融机构可仅按符合我国各项法律规定的要求执行。()
参考答案：错误
A.A.公安机关
B.B.侦查机关
C.C.中国人民银行
D.D.中国人民银行省一级分支机构
按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。()
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