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提问人:网友sunlove102 发布时间:2022-01-06
[主观题]

下列交易中,不属于大额交易的是()。A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交

下列交易中,不属于大额交易的是()。

A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交易

B.单位银行账户之间单笔或者当日累计外币等值十万美元以上的转账

C.单位银行账户之间单笔或者当日累计人民币二百万元以上转账

D.个人银行账户与单位银行账户之间当日累计外币等值十万美元以上的款项划转

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更多“下列交易中,不属于大额交易的是()。A.交易一方为个人、单笔或者当日累计等值一万美元以上的跨境交”相关的问题
第1题
人民银行、外管局规定属于大额支付交易的范围是()。

A. 现金20万元、单位转账50万元以上、个人结算账户转账5万元以上

B. 现金20万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

C. 现金10万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账10万元以上

D. 现金50万元、单位转账100万元以上、个人结算账户转账20万元以上

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第2题
下列不属于大额交易的是( )。

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第3题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的,应作为可疑交易特征上报。

A. 分散转入分散转出

B. 分散转入集中转出

C. 集中转入分散转出

D. 集中转入集中转出

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第4题
以下关于贪污罪和职务侵占罪的说法有误的是()。

A.职务侵占罪的主体只能是非国有的公司、企业或者其他单位的非国家工作人员

B.贪污罪的主体是国家工作人员或者受国有单位委派管理、经营国有财产的人员

C.职务侵占罪的刑罚最高为三年以上有期徒刑

D.贪污罪.情节特别严重的可以处死刑

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第5题
国民经济可以分为 产业,金融业属于 产业。()

A.三个;第一

B.三个;第三

C.二个;第二

D.三个;第二

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第6题
银行本票提示付款期限为()。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

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第7题
追索权是()。

A.第一请求权

B.第二请求权

C.第三请求权

D.以上说法均不正确

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第8题
在下列情形中代理人需承担民事责任的有()。

A.代理人不履行职责而给被代理人造成了损害

B.代理人超越代理权,但经过被代理人追认

C.代理人在代理权限内以被代理人的名义实施合法代理行为,但对第三人的利益造成损害

D.代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动

E.代理人超越代理权,对第三人的利益造成损害

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第9题
信用卡的功能不包括()。

A.投资

B.消费信用

C.转账结算

D.提取现金

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第10题
银监会的监管措施包括()。

A.市场准入

B.非现场监管

C.现场检查

D.网络系统监控

E.信息披露监管

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