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提问人：网友chenzhenhui 发布时间：2022-01-06
[单选题]

短期内符合下列（）特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B. 分散转入集中转出

C. 集中转入分散转出

D. 集中转入集中转出

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匿名网友[87.***.***.154]选择了 D
1天前
匿名网友[101.***.***.218]选择了 D
1天前
匿名网友[0.***.***.95]选择了 B
1天前
匿名网友[216.***.***.161]选择了 B
1天前
匿名网友[195.***.***.107]选择了 A
1天前
匿名网友[169.***.***.222]选择了 C
1天前
匿名网友[204.***.***.92]选择了 B
1天前
匿名网友[66.***.***.235]选择了 D
1天前
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第1题
短期内符合下列()特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。
短期内符合下列（)特征的交易且与企业的经营业务范围明显不符的，应作为可疑交易特征上报。

A.分散转入分散转出

B.分散转入集中转出

C.集中转入分散转出

D.集中转入集中转出

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第2题
下列那些交易属于人民币可疑交易()

A.资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B.短期内资金分散转入、集中转出

C.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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第3题
交易可疑特征的主要表现形式包括（）

A.短期内同一个人办理多笔相似的业务，或交易金额、频率存在一定的规律性

B.利用未成年人、高龄人员、无收入人员、边远地区人员等身份证件开立的账户频繁进行资金交易

C.单位客户频繁以借款、还款、劳务费等异常理由向个人账户转账

D.客户经常往来的企业明显与营业执照上的经营范围不符，往来频繁且金额较大

E.故意构造一定金额以下的交易且交易频繁，企图逃避银行的大额交易监测

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第4题
下列交易中，属于人民币可疑交易的是()。

A.短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出

B.资金收付流向与企业经营范围明显不符

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

D.频繁开户、销户，且销户前发生大量资金收付

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第5题
下列哪些交易属于人民币可疑交易（）

A．资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符

B．短期内资金分散转入、集中转出

C．短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

D．长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付

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第6题
以下描述符合反洗钱可疑交易特征的有()

A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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第7题
2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型？()

A.短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符

B.频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准

C.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款

D.长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付

E.平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付

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第8题
某面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共：转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，金额为199800元的交易多达59笔;转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。请说出选项中的情况符合哪些可疑情形？()

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第9题
请说出下面情况符合哪些可疑情形？()某面包店，该面包店为个人经营，经营范围仅限中餐、面包。2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来，该账户交易极为频繁，几乎每天都有交易发生。交易规律是，每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后，立即提现或转账付出，提现交易的金额均接近10万元，账户的余额通常很小。经统计，2007年该账户共转账收入101笔，金额27346894.67元;提现79笔，金额12848900元，转账付出109笔，金额17692620元;全年无1笔存入现金交易。在79笔提现交易中，金额为199800元的交易多达59笔。

A.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准

B.法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款

C.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付

D.自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者一次性大额存取现金且情形可疑

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第10题
农商银行发现以下情形及其他交易金额、频率、流向、性质等有异常情形,经分析认为 涉嫌洗钱的,要及时提交可疑交易报告的是（）

A.短期内资金分散转入集中转出或者集中转入集中转出,与客户身份财务状况经营业务明 显不符

B.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准

C.长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金 流入,且短期内出现小金额量资金收付

D.法人其他组织和个体工商户短期内频繁收取 与其经营业务有关的汇款,或者自然人客户短期内频繁收取法人其他组织的汇款

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