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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-24
[判断题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定：在反洗钱国际合作中涉及追究洗钱犯罪的司法协助，由中华人民共和国外交部依照有关法律的规定办理（）

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第1题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列关于金融机构通过第三方识别客户身份的说法。正确的有（)。

A.第三方未采取客户身份识别措施的，应由金融机构补做身份识别

B.金融机构应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反身份识别洗钱法》要求的客户身份识别措施

C.由金融机构承担第三方未履行客户行客户身份识别义务的责任

D.由第三方承担其未身份识别义务的责任

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存（)。

A.两年

B.三年

C.五年

D.七年

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第3题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存三年。（)
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第4题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，反洗钱行政主管部门在履行反洗钱职责中获得的客户身份资料
和交易信息，只能用于反洗钱现场检查和行政调查。()

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第5题
作为比特币主要交易平台的比特币互联网站，应当根据（）的规定，依法在电信管理机构备案

A.《反洗钱法》

B.《民法典》

C.《中华人民共和国电信条例》

D.《互联网信息服务管理办法》

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向反洗钱信息中心报告。（)
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第7题
《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。A.履行反

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，（）依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

A.履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B.中国反洗钱监测分析中心

C.客户

D.第三方

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第8题
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十五条、第三十六条规定，下列哪类机构在开展特定业务时属于特定非金融机构？（）

A.娱乐会所

B.会计师事务所

C.银行机构

D.证券公司

E.-

F.-G．-H．-

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。 金融机构办理的（）或者在规定期限内的（）超过规定金额或者发现的（），应当及时向反洗钱信息中心报告

A.单笔交易

B.累计交易

C.可疑交易

D.特殊交易

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第11题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构应当按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金额或者发现可疑交易的，应当及时向（）报告。

A.中国人民银行

B.反洗钱信息中心

C.公安机关

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