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提问人：网友154336271 发布时间：2022-10-09
[单选题]

根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后（）内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结

A.12小时

B.24小时

C.48小时

D.72小时

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第1题

根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，不能由中国人民银行给予的处罚是（）。

A.罚款

B.责令限期改正

C.纪律处分

D.建议国务院金融监督管理机构采取相应处罚

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第2题
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，任何单位和个人在与金融机构（）或者要求金融机构为其提供（）时，都应当提供真实有效的（）或者其他身份证明文件

A.建立业务关系

B.中止业务关系

C.一次性金融服务

D.身份证件

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第3题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，()金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A.规范

B.规定

C.监督

D.管理

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第4题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构（)行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。

A.客户身份识别

B.客户身份资料

C.交易记录保存

D.业务操作

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第5题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

A.现金汇款

B.现钞兑换

C.票据兑付

D.银行转账

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第6题
根据《中华人民共和国反洗钱法》文件要求，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金
额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

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第7题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。

A.走私犯罪

B.贪污贿赂犯罪

C.破坏金融管理秩序犯罪

D.金融诈骗犯罪

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第8题
为了预防洗钱和恐怖融资活动，（)金融机构客户身份识别、客户身份资料保存和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律、行政法规的规定，制度《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》

A、规范

B、规定

C、监督

D、管理

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第9题
根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定，中国人民银行承担的反洗钱职责是：

A.组织、协调全国的反洗钱工作

B.负责反洗钱的资金监测

C.制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D.在职责范围内调查可疑交易活动

E.履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责

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第10题
根据《中华人民共和国反洗钱法》，金融消费者不能或者拒绝提供必要信息（）
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