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提问人：网友Yry12345 发布时间：2022-03-13
[判断题]

特定类型客户身份识别指对代理行、私人银行等特定类型客户，在一般客户身份识别基础上，开展特定类型客户身份识别，了解客户资金或财产的来源，确认客户的资产规模与其身份、资金或财产的来源相匹配;了解客户开立账户的目的;了解客户预期交易规模，预期交易涉及的国家（地区)，拟使用的产品和服务。（)

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第1题
在与私人银行客户、金融机构客户等特定类型客户建立关系、客户关系存续期间，在执行一般客户身份识别基础上，还应根据客户的特点，有针对性的开展特定类型客户身份识别，若同一客户符合多种特定类型，在执行客户身份识别时，应遵循孰严原则。()此题为判断题(对，错)。
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第2题
根据《河北省农村信用社客户身份识别工作实施细则（试行)》，识别客户身份的基本要求有（)。

A.获取和记录客户基本信息以便能够确认其真实身份

B.评估确定客户洗钱风险等级

C.对高风险客户开展加强身份识别

D.对特定类型客户开展一般身份识别

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第3题
开立个人存款账户时，应做到（）

A.核对客户有效身份证件或其他证明文件

B.登记客户身份信息

C.首次开户时还应填写《承德银行个人客户信息登记表》，对客户进行尽职调查

D.对于特定类型客户，，应进行特别身份识别

E.对于特定类型客户，还应填写《承德银行个人客户信息调查问卷》

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第4题
各级机构应在与新客户初次建立业务关系等客户准入环节，开展持续客户身份识别，依据客户类型对客户执行相应的客户身份识别措施。（)
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第5题
对于特定类型自然人客户,各机构在与客户建立业务关系时，应进行特别身份识别,要求客户提供补充身份信息，需要填写（）

A.《承德银行个人客户信息登记表》

B.《承德银行个人客户信息调查问卷》

C.《承德银行个人结算账户与电子银行服务申请表》

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第6题
客户身份识别包括（)。

A.客户身份初次识别

B.客户身份间断识别

C.客户身份重新识别

D.客户身份持续识别

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第7题
邮政储蓄机构应对以下（）特定客户开展特别客户身份识别（)

A.账户被冻结的客户

B.政治公众人物、国际组织高级管理人员及其特定关系人

C.境外客户

D.来自高风险国家或地区的客户

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第8题
客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。（)

客户身份资料包括如各类信息、资料以及反映银行开展客户身份识别工作的各种记录和资料。()

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第9题
客户身份识别包括（A）和（）

A.临柜身份识别

B.离柜身份识别

C.新开客户身份识别

D.存量客户身份识别

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第10题
客户身份识别中的保密性要求是指，银行应()。

A.保护商业秘密

B.保护个人隐私

C.妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息

D.妥善保存客户身份识别过程中获取的交易信息

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