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提问人:网友154336271
发布时间:2022-08-19
[多选题]
对超过年度便利化额度的结售汇业务进行审核时,下列说法正确的是()
A.已列入关注名单管理的客户,可凭本人有效身份证件和有交易额的相关材料办理结售汇业务
B.境内个人结汇审查资金用途材料,境外个人结汇审查资金来源材料,重点审核有交易额的相关材料的真实性和一致性
C.有交易额的相关材料原则上可以是复印件
D.对不能留存纸质原件的,银行应在相关交易材料原件上签注(金额、日期和经办网点)并加盖业务印章或业务戳记后,复印留存
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