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提问人：网友lixin080108 发布时间：2022-02-27
[判断题]

加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）

参考答案
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更多“加强对冒名开户的惩戒力度。银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，应当及时向公安机关报案并将被冒用的身份证件移交公安机关（）”相关的问题
第1题
根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》，对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的单位和个人的惩戒措施有（）

A.5年内暂停其银行账户非柜面业务

B.5年内不得为其新开立账户

C.惩戒期满后，受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度

D.3年内暂停其支付账户所有业务

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第2题
加强账户实名制管理有哪些方式()。

A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。

B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。

C.建立单位开户审慎核实机制。

D.加强对异常开户行为的审核

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第3题
对于银行工作人员审核不到位造成的冒名开户，不会导致证件本人进入买卖银行卡或账户的惩戒名单（）
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第4题
对于银行工作人员审核不到位造成的冒名开户，也会导致证件本人进入买卖银行卡或账户的惩戒名单（）
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第5题
人行20条规定中，人行明确银行在办理开户业务时，发现个人冒用他人身份开立账户的，银行可直接扣押冒名证件。（)
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第6题
人行规定建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，下列说法正确的是（)。

A.人行会将其信息移送金融信息基础数据库并向社会公布

B.核实后可恢复其银行账户非柜面业务

C.3年内不得为其新开立账户

D.5年内暂停其银行账户非柜面业务

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第7题
对于受到惩戒的单位和个人，惩戒期满后申请新开立账户业务，银行机构应当（）

A、拒绝开户

B、加大审核力度

C、正常开户

D、延缓开户

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第8题
关于买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制，人民银行将对以下行为的单位和个人将其信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布（）

A.虚构代理关系开立银行账户的单位

B.假冒他人身份开立银行账户的个人

C.虚构代理关系开立支付账户的单位

D.假冒他人身份开立支付账户的单位

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第9题
个人客户在我行柜台办理冒名销卡业务时，提交后台集中授权的影像资料包括（）

A.户主身份证件

B.《被冒用身份开户并同意销户的声明》

C.撤销银行结算账户申请书

D.黄山卡销户凭条背面

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第10题
银行开办II、III类户业务，应当遵守（）

A.本人真实办理意愿

B.银行账户实名制规定

C.防止他人冒名开户规定

D.反洗钱客户身份资料保存制度

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