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提问人：网友赵鑫
发布时间：2023-06-28
[多选题]
加强账户实名制管理有哪些方式()。
A.暂停涉案账户开户人名下结算账户的业务。
B.建立对买卖银行账户和支付账户、冒名开户的惩戒机制。
C.建立单位开户审慎核实机制。
D.加强对异常开户行为的审核
参考答案
A.外国公民可将护照作为有效证件
B.临时身份证也是有效的有效证件
C.国家公务员的工作证、司机的驾驶证可作有效证件
D.军人身份证件、武警身份证件可作为有效证件
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第3题
《工作规划》部署的关于金融体制改革的内容有哪些？（）
A.建立健全现代金融企业制度
B. 规范企业投资核准制、备案制
C. 逐步将特定非金融机构纳入统一的反洗钱监管体系
D. 完善账户管理系统，依法落实金融账户实名制
第4题
《中国人民银行关于进一步加强人民币银行结算账户开立、转账、现金支取业务管理的通知》中，银行应严格按照法规制度规定，勤勉尽责，遵循（）的原则，履行客户身份识别义务，落实银行账户实名制
A.尽职免责
B.了解你的客户
C.逐笔核实
D.实名制
第5题
依据《中国人民银行关于加强银行卡业务管理的通知》（银发〔2014〕5号）的规定，下列哪项不属于银行卡业务风险管理措施（）
A.建立发卡激励机制
B.落实账户实名制
C.规范代理办卡流程
D.健全交易监测机制
第6题
支付机构应当按照《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》第三项规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。核实中发现单位支付账户未落实实名制要求或者无法核实实名制落实情况的，应当中止其支付账户（）业务，且不得为其新开立支付账户
A.收款
B.付款
C.所有
D.部分
第7题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循( )以及了解你的客户原则。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，商业银行应当严格执行个人存款开户管理有关规定，严格遵循（)以及了解你的客户原则。
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A、准备性
B、完整性
C、账户实名制
D、合法性
第8题
如何加强业务管理，防范银行卡风险:（)。
A.落实账户实名制，严把发卡质量关
B.健全POS机具的管理和日常监控机制
C.对自助设备的系统、通讯、用钞及安全情况进行实时监控
D.加强巡查保证自助设备不被侧录、盗摄，清除非法张贴的通知、告示
第9题
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度( )的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
按照《关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知》规定，对代理个人客户开立结算账户的，商业银行应当落实现行监管制度（)的相关要求，并探索采取账户管理有效措施，积极防范代理风险。
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A、联系被代理人进行核实
B、账户实名制
C、了解你的客户
D、登记代理人相关信息
